Financiamiento del Terrorismo 2.0: el uso de criptoactivos para financiar operaciones terroristas

Contenido principal del artículo

Manuel Santos Mailland

Resumen

El presente artículo indaga en una temática de interés global: el financiamiento del terrorismo con la particularidad de la utilización de criptoactivos. Para abordar dicha problemática se analiza la figura delictual del art. 306 del Código Penal argentino. Además, se realiza un breve repaso sobre las particularidades de la tecnología de criptoactivos, para luego abordar, desde una perspectiva práctica, dos casos reales de financiamiento del terrorismo a través del uso de dichas tecnologías.

Detalles del artículo

Cómo citar
Santos Mailland, M. (2023). Financiamiento del Terrorismo 2.0: el uso de criptoactivos para financiar operaciones terroristas. Minerva, 1(7). Recuperado a partir de https://ojs.editorialiupfa.com/index.php/minerva/article/view/130
Sección
Artículo académico
Biografía del autor/a

Manuel Santos Mailland, Universidad Austral (UA). Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

Abogado y Mg. en Derecho Penal, Universidad Austral. Actualmente cursando el Master Europeo en Datos, Derecho e Inteligencia Artificial (EMILDAI), beca completa del programa Erasmus Mundus+ de la Union Europea, en Dublin City University (DCU). Cuenta con certificación en Cryptocurrencies (LSE) y en Compliance (IAE). Ha trabajado en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y en la PROCELAC en el área de Lavado de dinero, ambos del MPF.

Citas

Aboso, G. E. (2019). Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia (5ta ed.). Buenos Aires: Editorial B de F.

Adams, M. y Curry, B. (18 de marzo de 2023), Who is Satoshi Nakamoto? Revista Forbes. https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/who-is-satoshi-nakamoto/.

BBC News. (6 de enero de 2021). US Congress in turmoil as violent Trump supporters breach building. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55555074

Biesecker, M.; Kunzelman, M.; Flaccus, G. y Mustian, J. (11 de enero de 2021). Who were they? Records reveal Trump fans who stormed Capitol. AP News. https://apnews.com/article/us-capitol-siege-trump-supporters-8edfd3bb994568b7cdcd2243ad769101

Blanco, H. (2020), Tecnología informática e investigación criminal. Buenos Aires: Editorial La Ley.

Blanco Cordero, I. (2015). El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi.

CHAINALYSIS (17 de enero de 2020). Terrorism Financing in Early Stages with Cryptocurrency But Advancing Quickly. https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-and-Terrorism.pdf

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (13 de agosto de 2020). Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns. Largest Ever Seizure Of Terrorist Organizations’ Cryptocurrency Accounts. Comunicado de Prensa No 20-773. https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns

Elliptic (2021). Elliptic Identifies Surge in Bitcoin Donations to Hamas-Linked Terror Group. https://www.elliptic.co/blog/surge-in-bitcoin-donations-to-hamas-linked-terror-group

Eraso Lomaquiz, S. (2015). Las monedas virtuales en el Derecho argentino. Los Bitcoins. La Ley.

Faucon, B.; Talley, I. y Said, S. (2021). Israel-Gaza Conflict Spurs Bitcoin Donations to Hamas. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/israel-gaza-conflict-spurs-bitcoin-donations-to-hamas-11622633400

FINMA (2018) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. FINMA Annual Report 2018, p. 30. https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/

Lambe, J. (14 de febrero de 2021). Far-Right Extremists Received High-Value Bitcoin Donations Ahead of Capitol Riots From Possibly-Deceased French Donor. Law&Crime. Bitcoin Donations to Far-Right Groups May Have Funded Capitol Riot (lawandcrime.com)

Maldonado, J. (10 de septiembre de 2020). ¿Qué es un Exchange? Cointelegraph. https://es.cointelegraph.com/explained/what-is-an-exchange

Merger, K. (1892). El origen del dinero. The Economic Journal, 2(6), 239-255. https://doi.org/10.2307/2956146

Morell, M.; Kirshner, J. y Schoenberger, T. (2021). An Analysis of Bitcoin’s Use in Illicit Finance. Beacon Global Strategies. https://cryptoforinnovation.org/wp-content/uploads/2022/07/An-Analysis-of-Bitcoins-Use-in-Illicit-Finance-By-Michael-Morell.pdf

Nabot, D. (13 de julio de 2018). Triple Frontera: congelan bienes de una organización vinculada a Hezbolla. La Nación https://www.lanacion.com.ar/politica/triple-frontera-congelan-bienes-de-una-organizacion-vinculada-a-hezbollah-nid2152501/

Nakamoto (30 de diciembre de 2019). The Cypherpunks. https://nakamoto.com/the-cypherpunks/

Nelson, D. (14 de junio de 2021). Alt-Right Groups Received $500K in BTC Month Before Capitol Riot: Chainalysis. CoinDesk. https://www.coindesk.com/alt-right-groups-received-500k-in-btc-month-before-capitol-riot-chainalysis

Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (s.f.). Terrorist Financing. https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html

Philipps Erbs, K. (13 de agosto de 2020). IRS-CI Involved In Largest-Ever Seizure Of Terrorist Organizations’ Cryptocurrency Accounts. Forbes. https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2020/08/13/irs-ci-involved-in-largest-ever-seizure-of-terrorist-organizations-cryptocurrency-accounts/?sh=582d8f102740

Pieralisi, M.; Corona Malano, F. N.; Rubiales, M. S. y Villalobos, N. M. (2018). Normativa vigente en la República Argentina sobre Lavado de Activos de Origen Delictivo y Financiación del Terrorismo. Lineamientos generales para futuras modificaciones para CPN. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas. https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14833

Santos, M. (2020). Decomiso de criptoactivos [Seizure of cryptoassets]. Buenos Aires.

Silva, G.; Feser; M. E.; Santos, M. y Ferreiro, J. (2022). Criptomonedas y delitos complejos: hacia una nueva perspectiva de su impacto en la investigación criminal. Revista Minerva. Saber arte y técnica, VI(II), 6-19.

Strohm, C. (2020). U.S. Seized Cryptocurrency From Three Terrorist Groups Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/u-s-says-it-seized-cryptocurrency-from-three-terrorist-groups#xj4y7vzkg

Teichmann, F. M. J. (2018), “Financing terrorism through cryptocurrencies – A Danger For Europe?”. Journal of Money Laundering Control, 21(4), 513-519. https://www-emerald-com.dcu.idm.oclc.org/insight/publication/issn/1368-5201

Wilson, T. y Williams, D. (26 de abril de 2019). Hamas Shifts Tactics In Bitcoin Fundraising, Highlighting Crypto Risks: Research. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-hamas-idUSKCN1S20FA

Zocaro, M. (2022). Manual de Criptomonedas. Osmar D. Buyatti Librería Editorial.