Criptomonedas y delitos complejos: hacia una nueva perspectiva de su impacto en la investigación criminal

Contenido principal del artículo

Germán Silva
María Eleonora Feser
Manuel Santos
Julián Ferreiro

Resumen

Este artículo explora y describe las características de la vinculación entre las nuevas tecnologías financieras –fintech–, específicamente la utilización de criptoactivos, como herramientas para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. La idea dominante sobre esta perspectiva, aquella que surge intuitivamente al aproximarse a dicho fenómeno social, está basada en la creencia que estas nuevas tecnologías complejizan de un modo significativo la investigación sobre los orígenes de los fondos de las empresas criminales. Junto a esto, la descripción del entramado social configurado por la empresa delictiva, al que se debería acceder en una investigación penal, quedaría totalmente inaccesible para los investigadores. En este sentido, este artículo presenta una lectura descriptiva de las actuales prácticas sociales vinculadas a la utilización de criptoactivos en el contexto del fenómeno criminal. Por último, se presentan algunos avances de la sistematización atravesados por el proyecto de investigación en su estado actual.

Detalles del artículo

Cómo citar
Silva, G., Feser, M. E., Santos, M., & Ferreiro , J. (2023). Criptomonedas y delitos complejos: hacia una nueva perspectiva de su impacto en la investigación criminal . Minerva, 2(6), 6–19. Recuperado a partir de https://ojs.editorialiupfa.com/index.php/minerva/article/view/118
Sección
Artículo académico
Biografía del autor/a

Germán Silva, Universidad de Buenos Aires (UBA) / Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina

Prof. en Antropología con orientación sociocultural, Universidad de Buenos Aires (UBA). Autor de publicaciones relacionadas al análisis de redes y su aplicación en el ámbito penal. Docente universitario de grado y posgrado en materias relacionadas a Metodologías de Investigación y Ciencia de datos. Se ha desempeñado en la Dirección de Estadística del Ministerio de Trabajo, en el Área Técnica de la PROCELAC y, en la actualidad, se desempeña en la DAJUDECO.

María Eleonora Feser, Universidad de Buenos Aires (UBA) / Universidad Nacional de Moreno (UNM), Argentina

Mg. en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Contadora y Abogada, Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo, Universidad de Salamanca. Ha sido Coordinadora del Área Técnica de la PROCELAC, Secretaria de la DAFI, dependientes del MPF. En la actualidad, es perito oficial (por concurso) del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Manuel Santos, Universidad Austral (UA) / Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina

Abogado y Mg. en Derecho Penal, Universidad Austral. Actualmente cursa el Master Europeo en Datos, Derecho e Inteligencia Artificial (EMILDAI), beca completa del programa Erasmus de la Unión Europea, en Dublin City University (DCU). Cuenta con certificación Crypto (LSE) y en Compliance, Universidad Austral. Ha trabajado en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y en la PROCELAC en el área de Lavado de dinero, ambos del MPF.

Julián Ferreiro , Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

Mg. en Ciencias Urbanas en Informática, Universidad de Nueva York. Lic. en Ciencias Biológicas y Lic. en Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en metodologías de investigación formales, analista de datos y analista estadístico. Experiencia laboral en el sector público y privado, en áreas de investigación en biología molecular y psicología, gestión pública en justicia criminal y en tecnologías informáticas con foco en comportamiento humano, análisis geográfico y marketing.

Citas

Agredano, A. B. y Lanau, A. O. (2022). Guía de Investigación en Lavado de Activos Cripto. Madrid:

EL PAcCTO.

Baran, P. (1962). On distributed communications networks. Access date: 05.10.2020. https://ieeexplore.ieee.org/document/1088883/

Basel Committee On Banking Supervision (2019). Diseñando un tratamiento prudencial para los criptoactivos. https://www.bis.org/

Chomczyk, A. (2013). Qué es un bitcoin.

Chomczyk, A. (2014). Status legal actual de los Bitcoins en la Argentina.

Chomczyk, A. y Palazzi, P. A. (2019). Primer caso argentino sobre “apropiación” de criptomonedas.

https://economicas.unsa.edu.ar/afinan/afe_2/material_de_estudio/material/Primer%20caso%20argentino%20sobre%20apropiacion%20de%20criptomonedas.pdf

Conesa, C. (2019). Bitcoin: ¿una solución para los sistemas de pago o una solución en busca de problema? Banco de España. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1901.pdf

Erazo, S. (2015). Las monedas virtuales en el Derecho argentino. Los Bitcoins. La Ley (AR/DOC/4070/2015)

Financial Crimes Enforcement Network (2021). Financial Trend Analysis. Ransomware Trends in bank secrecy act data between January 2021 and June 2021. USA Treasury Department.

GAFI (2014). Monedas digitales, Definiciones claves y riesgos potenciales de AML/CFT. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potentialaml-cft-risks.pdf

GAFI (2015). Guía para un enfoque basado en riesgo para las monedas digitales. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/directrices-para-enfoque-basada-en-riesgo-monedasvirtuales.pdf

Martini, L. J. (2020). La redefinición del dinero en el nuevo contexto social, cultural, económico, tecnológico y semántico de las sociedades postindustriales. Revista La Ley, 2020 D, 395-411.

Marsili, M. y Radyma, N. (2020). Crimen, complejidad y Economía (1ª. Ed.). Librería Editorial.

Morell, M. (2021). An analysis of Bitcoin´s use in illicit finance. https://cryptoforinnovation.org/wpcontent/uploads/2022/07/An-Analysis-of-Bitcoins-Use-in-Illicit-Finance-By-Michael-Morell.pdf

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Navarro Cardoso, F. (2019). Criptomonedas (en especial, Bitcoin) y blanqueo de dinero. Revista

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 21, 1-45. http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-14.pdf

Rey Gaido, F. (2020). Proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). GAFI. Travel Rule. En S. J. Mora y P. A. Palazzi (Comp.), Fintech: Aspectos Legales (t. II). Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (CETyS).

Santos, M. (2020). Comentario al fallo “G., N. y otros s. Sobreseimiento”: El secreto bancario para operaciones de criptoactivos en el marco de una investigación penal. https://biblioteca.mpf.gov.ar/meran/opac-detail.pl?id1=68937&id2=78692

Santos M. (2020). Decomiso de criptoactivos. En R. A. Parada y R.A. Errecaborde (Comp.), Criptomonedas en Argentina: una mirada integral de la nueva moneda digital. Buenos Aires: Errepar.

Santos M. (2021). El rol del “Mixer” en operaciones de lavado de activos llevado a cabo con criptoactivos. Boletín diario - Rubinzal Culzoni. Santa Fe: Rubinzal Culzoni.